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泰国发布新法规加强对银行、电信和社交媒体的反电诈监管力度

0次浏览发布时间：2025-04-14 08:39:00

据泰国媒体《曼谷邮报》13日报道，泰国将于14日开始实施一项新的法规，该法规要求金融机构、电信运营商和社交媒体平台所有者承担未能遏制诈骗的责任。

泰国副总理兼数字经济和社会发展部部长巴瑟表示，新法规旨在保护人们免受电话和网络渠道的诈骗而损失资产。

这一名为《预防和打击技术犯罪措施法规》要求，金融机构和企业经营者披露涉嫌参与诈骗的账户和金融交易信息，还必须冻结可疑账户和交易；电话和电信服务提供商必须筛选可能涉及诈骗的短信，并停止与诈骗相关的电信服务。

未能遵守反诈骗措施的金融机构、电信运营商和社交媒体平台所有者将被处以最高50万泰铢（约10.6万元人民币）的罚款。任何对此类失职行为负有责任的个人将被处以最高1年监禁和最高10万泰铢的罚款。

根据新法规，未能让手机用户正确注册服务以防止诈骗的责任人将面临最高1年的监禁和最高10万泰铢的罚款。

收集、泄露或使用他人数据的诈骗者将面临最高1年的监禁和最高10万泰铢的罚款。

泰国还修订了一项关于数字资产业务的法规，要求其他国家的数字资产交易所在泰国提供服务之前，必须先获得泰国的服务许可。新修订的法规也于14日生效。

此前，泰国当局很难阻止可能支持诈骗者汇款的外国数字资产交易所的可疑交易。

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